Конвертцентр обігом понад 642 млн грн викрили на Дніпропетровщині

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили діяльність конвертаційного ценртру обігом понад 642 млн грн. Про це УНН повідомили у прес- службі ДФС України.

Встановлено групу осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Схема роботи полягала в тому, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних СГД, які в подальшому знімали готівкою учасники центру для передачі посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 10-12% за конвертацію.

Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років становить понад 642 млн грн, ймовірні втрати бюджету складають понад 107 млн грн.

За результатами проведених санкціонованих обшуків вилучено 148 тис. дол., 608 тис. грн і 7 тис. євро готівкою, 20 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку та документацію, які свідчать про протиправну діяльність. На 29 розрахункових рахунків ФСПД (на 5 з яких заблоковано 87 тис. гривень) накладено арешт.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 ККУ.

Слідчі дії тривають.