Шахраї оформили десятки фіктивних компаній і кредитів на працівників дніпровської фірми

Протягом останніх двох років колишні працівники компанії «СеверОК» виявили, що на їхні імена були відкриті десятки фіктивних фірм та оформлені кредити в різних установах, повідомляє Дніпроград.

Як зазначають жертви шахраїв, фірми були зареєстровані в 2016 році. Вже на початку 2017 року до них почали надходити повідомлення з податкових та банків про необхідність сплати заборгованості та штрафів.

«Мені прийшло повідомлення про необхідність сплатити податкову заборгованість фірми, в якій я начебто є засновником. Я звернулася із заявою до поліції. Було відкрито кримінальне провадження, але вже два роки воно переходить з однієї інстанції в іншу», — розповіла постраждала Тетяна Журавель.

Наразі справа передача в Київ, адже більша частина фіктивних компаній зареєстрована в Києво-Святошинському районі столиці.

Загалом від дій шахраїв наразі постраждали понад 30 осіб, які працювали в СеверОК.

Адвокат Василь Підлужний зазначає, що наразі є два виходи із ситуації. Жертвам треба або тиснути на правоохоронні органи аби ті проводили глобальне розслідування махінацій, або звертатися до суду і відстоювати свою позицію. Втім, у разі звернення до суду, постраждалим необхідно залучати значні ресурси і втратити доволі багато часу аби витребувати усі документи фіктивних компаній через судову систему.

Як сталося, що від шахраїв постраждали працівники саме однієї компанії, ніхто не знає. Втім, очевидно, що без доступу до паспортних даних і зв’язків у Києві цього зробити було неможливо.

За два роки слідства жодного рішення по кримінальним справам винесено не було. 

Автор: Антон МОРОЗ