Росіяни налагодили в Дніпрі ще один конвертаційний центр на 700 млн
live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
27 квітня, 2017, 14:09
СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який «відмив» 750 млн грн
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Конверт» контролювали посадовці російської фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання «послуг» мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Під час обшуків в офісах, помешканнях і автівках фігурантів справи було вилучено понад 500 тис. грн, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію. Суд заарештував рахунки 5 фіктивних підприємств, створених організаторами злочинної схеми.
Читати також
новини партнерів
Читати також
27 квітня, 2017 четвер
14:10
У Києві раптово помер проросійський екс-нардеп
14:09
Росіяни налагодили в Дніпрі ще один конвертаційний центр на 700 млн
13:48
Феноменальний дриблінг. Чим запасний гравець «Реалу» вразив Зідана
13:45
Аграмунту не дозволили вести засідання ПАРЄ, на яке завітав король Іспанії
13:44
Пентагон передасть прикордонникам військових засобів на $21 млн
13:41
Антимонопольний комітет змусив Київстар знизити тарифи
13:41
В Австралії суддя похвалила наркодилера за хороший бізнес-план
13:21
Трамп погрожує закрити суд, який заблокував його рішення
13:15
Голова об’єднання українців у Польщі розповів, кому вигідне знесення пам’ятника УПА
13:15
Безвіз для України: у Європарламенті назвали дату набуття чинності
13:08
Групи смерті: у Британії поліція розіслала школам попередження про «Синій кит»
13:06
Ляшко розповів, звідки взяв гроші на придбання будинку за 15 млн грн
13:06
Як футболіст збірної Бразилії спровокував після гри жорстоку бійку
12:57
У Росії немає грошей на власний військовий безпілотник, — росЗМІ
12:50
ЗМІ повідомили подробиці про загиблого американця з ОБСЄ
12:50
Галас і гра на публіку: Холодницький не реагуватиме на образи Ляшка
12:32
В Україні зірвали другий поспіль джек-пот — 5 млн грн
12:31
Віталій Кличко зробив прогноз на бій свого брата проти Джошуа
12:20
З’явилося відео нічного удару біля аеропорту Дамаска
12:08
Труханову загрожує кримінальна відповідальність за зрив декомунізації
12:07
Прокуратура відкрила кримінальну справу через зрив декомунізації владою Одеси
12:00
Українська армія готова до введення воєнного стану
11:53
Під Києвом український боксер збив автомобілем лося
11:53
У Англії футболіст «нокаутував» суперника кидком з ауту
11:50
Укргазвидобування погоріла на використанні російських шпигунських програм, — ЗМІ
11:45
Газпром надумав здерти з Нафтогазу на $5,3 млрд більше
11:30
З’явилися подробиці кривавого вбивства жінки в Києві
27 квітня, 2017 четвер
14:09
Росіяни налагодили в Дніпрі ще один конвертаційний центр на 700 млн
13:45
Аграмунту не дозволили вести засідання ПАРЄ, на яке завітав король Іспанії
13:44
Пентагон передасть прикордонникам військових засобів на $21 млн
13:41
Антимонопольний комітет змусив Київстар знизити тарифи
13:15
Безвіз для України: у Європарламенті назвали дату набуття чинності
13:06
Ляшко розповів, звідки взяв гроші на придбання будинку за 15 млн грн
12:50
Галас і гра на публіку: Холодницький не реагуватиме на образи Ляшка
12:08
Труханову загрожує кримінальна відповідальність за зрив декомунізації
12:07
Прокуратура відкрила кримінальну справу через зрив декомунізації владою Одеси
12:00
Українська армія готова до введення воєнного стану
11:50
Укргазвидобування погоріла на використанні російських шпигунських програм, — ЗМІ
10:45
Франція оприлюднила доповідь про причетність Асада до хіматак
10:41
У прокуратурі пояснили, чому взялися за факт збагачення Ляшка
10:29
Синоптик розповіла, яку погоду чекати у найближчі дні
09:57
Україна готова блокувати російську телепропаганду в зоні АТО
09:42
У Dragon Capital пояснили, через які «шпигунські» програми їх обшукала СБУ
08:47
На світанку Маріуполь по тривозі зачистили від бойовиків і нелегальної зброї
08:00
Росія відправила на Донбас «гуманітарку» вже 64-й раз
07:53
У Польщі знову розтрощили пам’ятник воїнам УПА
07:06
Під Троїцьким загинув український військовий
26 квітня, 2017 середа
21:53
«Шахтар» переміг «Дніпро» та став фіналістом Кубка України
21:29
Кличко звільнив керівника транспортної інфраструктури Києва «за власним бажанням»
21:07
Обрано нову найкращу купюру світу — найзахищенішу та найкрасивішу
20:36
«Укрзалізницю» розділять на 5 компаній
20:22
Нафтовики прогнозують зупинку подорожчання нафти через електромобілі
20:09
Стало відомо, від чого загинули військові на харківському полігоні, — ЗМІ
19:53
Хет-трик Ярмоленка вивів «Динамо» до фіналу Кубка України
Введіть слово, щоб почати
