Діяльність російського конвертцентру з обігом у 750 млн грн припинили у Дніпрі

У Дніпрі припинили діяльність російського конвертцентру з обігом у 750 мільйонів гривень, передає УНН-Центр з посиланням на СБУ.

Конвертцентр був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили понад 500 тисяч гривен, печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію.

Відповідно до ухвал суду, накладено арешти на рахунки п’яти фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримала зловмисників, які викрали чоловіка.