Преступники помогли «отмыть» более чем 120 миллионов бюджетных денег

В области был ликвидирован крупный конвертационный центр.

Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования налоговой милиции фискальной службы на Днепропетровщине был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен. Через данный центр мошенники присваивали бюджетные средства.

Также была установлена группа лиц, которые помогали предприятия из разных регионов Украины уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить деньги из безналичной формы в наличную.

При помощи ряда подконтрольных предприятий за 2017-2018 года было проконвертировано более 120 миллионов гривен, а мошенники за обналичивание и перевод денег получали свой процент.

Также мошенники по реквизитам сельхозпроизводителя получали из бюджета дотационные денежные средства, которые использовали для личного обогащения: строительства пекарни и ресторана.

В результате обыска было изъято 295 тысяч гривен наличными, 6 оттисков печатей подконтрольных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию подконтрольного сельхозпредприятия.

Ранее мы писали о том, что в Днепре была разоблачена махинация на 12 миллионов гривен.