На Дніпропетровщині ліквідовано міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 230 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з працівниками прокуратури припинили роботу конвертаційного центру, який мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкасах.В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України встановлено групу осіб, які для прикриття незаконної діяльності оформили на підставних осіб низку фіктивних СГД, за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконному переведенні коштів із безготівкової форми у готівку.Використовуючи рахунки підконтрольних СГД, у банках знімалась готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.Протягом 2016–2017 років через фіктивні підприємства проконвертовано понад 230 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 45 млн. грн.Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн. грн., печатку підприємства, 7 банківських карток, 33 одиниці комп’ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію, що свідчить про незаконну діяльність та чорнові записи.Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:e-mail: client@agroperspectiva.comтел.: +38 (044) 486-8119