В Днипре СБУ накрыла российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

27 апреля 2017 | 14:23

В Днипре сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что «конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по уклонению от уплаты налогов и обналичивания средств.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли более 500 тыс. грн, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлению суда, на счета пяти «фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы, наложен арест.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Это уже второй конвертационный центр, подконтрольный российским банкам, который ликвидируют в Днипре.

Кроме того, 18 апреля в Киеве закрыли конвертцентр, отмывавший деньги через Сбербанк.

Ранее в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом 360 млн грн.