В Днепропетровской области раскрыли «отмывание» более 54 000 000 гривен

Десятки миллионов гривен «отмыло» физлицо. Об этом передаёт Телеканал D1, со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, некий налогоплательщик задекларировал более 600 миллионов гривен дивидендов по акциям, которые были начислены с Кипра. Но оказалось, что физлицо не является владельцем акций, которые принесли ему задекларированный доход. Таким образом, налогоплательщик воспользовался заниженной ставкой НДФЛ и не заплатил в бюджет более 54 миллионов гривен.

Эти деньги могут быть связаны с «отмыванием» полученных преступным путём доходов. Начато уголовное производство по ст. 212 УК Украины.Санкция статьи предусматривает наказание от 3 миллионов 405 тысяч до 28 миллионов 375 тысяч гривен штрафа (с лишением права занимать определенные должности / заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет после освобождения и с конфискацией имущества). Продолжается досудебное расследование.