В Днепре СБУ закрыла российский конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен
Служба безопасности Украины, совместно с прокуратурой, закрыли конвертерный центр, который контролировался российским банком. «Конвертер» имел капиталооборот в 700 миллионов гривен.
Об этом Информатору сообщила пресс-служба СБУ.
Организаторы «конвертора» создавали фирмы для предоставления «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обналичивания средств.
Клиенты злоумышленников перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица.
Во время обыска, сотрудники СБУ и прокуратуры изъяли 1,2 миллиона гривен и 42 печати фиктивных предприятий.
Идет досудебное следствие.
С понедельника, 24 апреля, в Днепре на 4 дня отключат газ. Рекомендуем посмотреть, как выглядят знаменитости Днепра в обработке от FaceApp.
Михаил Линьков
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
