В Днепре накрыли российский конвертцентр с оборотом более полмиллиарда

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, «конверт» был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в Российской Федерации.

Организаторы аферы открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.