В Днепре «накрыли» конвертцентр с оборотом около трети миллиарда

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом больше 288 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Как рассказали в ведомстве, налоговики установили группу людей, которые помогали незаконно формировать налоговый кредит и переводить средства в наличку предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожскойи Днепропетровской областей, а также города Киева.

Злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых перечислялись деньги за якобы приобретенные товары и услуги.

Во время обысков в офисах конвертцентра изъяли пять печатей, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Также правоохранители арестовали 67 расчетных счетов, на которых оказались заблокированы 3,2 миллиона гривен.