В Днепре на одну организацию по отмыванию «черного нала» стало меньше

Сотрудники ГФС и прокуратуры ликвидировали в нашем городе успешно работающий продолжительное время конвертационный центр.

Об этом сообщает Днепр Вечерний со ссылкой на силовиков. 

Подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть своих дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком, а также Черкассах.

По оценкам правоохранителей за 2016 и начало 2017 года через фиктивные предприятия прошло более чем 230 млн. гривен. Потери бюджета страны составили 45 млн. гривен.

Охранники закона провели 24 обыска в офисах и по месту жительства так называемых «сотрудников» конвертцентра. Было изъято более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финдокументацию,  с помощью которой и подтвердили преступную деятельность центра.

Справка. Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.