В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень

Ликвидированный конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрированы в РФ

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой пресекла в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ уточнили, что конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрированы в РФ.

«Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные», — сказано в сообщении.

Читайте также: В Киеве конвертцентр отмыл через Сбербанк 90 млн грн: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.