В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 0,5 млрд гривень

Схема работы конвертцентра распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Прокуратура Запорожской области ликвидировала «конвертационный центр» в городе Днепр, который в 2016-2017 годах обналичил более 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как утверждают правоохранители, через этот центр некоторые предприятия Запорожской области минимизировали уплату налогов и переводили безналичные средства в наличные. Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Участники конвертцентра зарегистрировали более 100 фиктивных субъектов хозяйствования.

Прокуратура области совместно с сотрудниками фискальной службы Запорожской и Днепропетровской областей провели 34 обыска, в ходе которых изъяли 3,5 млн грн наличными, печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, средства связи, банковские карты и носители информации. Также наложены аресты на денежные средства на банковских счетах 117 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1,5 млн грн.

По факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Читайте также: В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 0,7 млрд гривень

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.