В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн

Фото из открытых источников

Нелегальный межрегиональный конвертационный центр «специализировался» на операциях с металлоломом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Правоохранители выяснили, что для ведения незаконной деятельности злоумышленники с 2017 по 2018 года зарегистрировали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, наращивали объемы реализации за счет операций с металлоломом, не облагаемых налогами, без фактического приобретения металлолома. В течение 2017 — 2018 лет незаконно проконвертировано более 300 млн грн.

«Наложен арест на 77 текущих счетов подконтрольных компаний, открытых в 11-ти банковских учреждениях, где заблокировано почти 1,5 млн грн, — сказано в сообщении. — Продолжаются следственные действия».

Подписывайтесь на наш Telegram