В 2014 году 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, вывели из Украины $1,7 млрд — расследование Reuters о «ПриватБанке»
С 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 млрд трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах, говорится в расследовании агентства Reuters о выводе средств из «ПриватБанка».
В 2014 году из «ПриватБанка» могли вывести $1,7 млрд, говорится в расследовании агентства Reuters, опубликованном 24 января.
Отмечается, что с 28 мая по 1 сентября 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 млрд трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах. Это следует из заявлений, поданных 42 компаниями в региональный хозяйственный суд, которые изучило агентство.
Отмечается, что все эти компании брали кредиты в «ПриватБанке» для предоплаты за импорт – марганцевую руду, нефть, строительные краны, экскаваторы. Ни одна из шести зарубежных компаний, которым они перечисляли одолженные в банке деньги, не доставила товары.
Корреспондент Reuters посетил адреса трех зарегистрированных в Британии компаний, которые участвовали в схеме, но не нашел признаков их присутствия. Речь идет о Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Отмечается, что у первых двух был общий директор, а у Teamtrend и Collyer – общие секретари и директора. На просьбы агентства дать комментарий компании не ответили. Не захотели общаться с журналистами и в фирмах Rossyn, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
Агентство Reuters привело пример типичной сделки, которая использовалась в схеме вывода средств. Согласно данным агентства, в 2014 году украинская компания «Профит» подписала с британской Trade Point Agro Limited контракт на сумму $48,5 млн. Речь шла о поставке 24,250 метрических тонн полиэтилентерефталата. Чтобы заплатить за товар, «Профит» взяла кредит в «ПриватБанке». Деньги были перечислены Trade Point Agro Limited 18 августа 2014 года, но товар так и не доставили.
Украинский суд вынес решение в поддержку «Профит» с требованием к Trade Point Agro вернуть деньги. Trade Point Agro решение не обжаловала, но деньги не были возвращены.
Согласно решению правительства от 18 декабря 2016 года, государство на 100% стало собственником «ПриватБанка». После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.
16 января 2018 года стали известны результаты независимого расследования компании Kroll. Аудит подтвердил, что «ПриватБанк» был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий» как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд. Отмечалось, что внутри «ПриватБанка» существовала теневая банковская структура, которая управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Согласно расследованию, до национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
Один из экс-владельцев «ПриватБанка» Игорь Коломойский назвал результаты расследования «бредом, который нет смысла комментировать».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
