У Дніпрі прикрили конвертцентр з обігом 600 млн грн

Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом 600 млн грн

Про це повідомляють в СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з’ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України.

Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили $150 тис., 7 тис. євро та 650 тис. грн. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки 20 фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.

Рішенням суду накладено арешт на 16 рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру. Триває перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Все по темі