У Дніпрі «накрили» потужний конвертцентр з обігом у 600 млн гривень

Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 мільйонів гривень.

У Дніпрі накрили конвертаційний центр із загальним обігом у 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Організатори розробили схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств перераховували кошти на рахунки фіктивних компаній, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку.

Також ділки допомогали мінімізувати обов’язкові платежі до бюджету і незаконно формувати податкові кредити.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.

На сумнівні банківські рахунки накладено арешт, заблоковано понад 6,2 мільйона гривень.

Читайте також: У Києві «накрили» два потужних конверти із обігом у 300 млн гривень

Нагадаємо, у Києві «накрили» конвертцентр з обігом у 700 млн гривень. «Конверт» надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших платежів та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів.

Зазначається, що такі оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій.