У Дніпрі ліквідувала конвертцентр з обігом понад 270 млн грн
ДНІПРО. 12 грудня. УНН-Центр. У м.Дніпро співробітники податкової міліції ГУ ДФС ліквідували конвертаційний центр, який обслуговував підприємства реального сектора економіки, державної і комунальної власності, та протягом 2015-2016 рр. конвертував більше 270 млн грн, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу ДФС у Дніпропетровській області.
Центр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, підприємств державної і комунальної форм власності Дніпропетровської, Харківської областей і м. Києва щодо формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Крім того, встановлена група із семи осіб, які організували і забезпечували діяльність зазначеного конвертаційного центру.
“Для надання незаконних послуг зловмисники використовували підконтрольні транзитні і фіктивні компанії, на рахунки яких надходили безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги. У подальшому ці гроші через рахунки підконтрольних СГД та карткові банківські рахунки знімалися готівкою в банках і банкоматах, розташованих у Дніпрі та Києві. Готівкові поверталася замовникам таких послуг, за винятком 10-12% винагороди. Незаконне формування податкового кредиту відбувалося за рахунок оформлення безтоварних операцій з компаніями, які займаються оптовою торгівлею. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років склав понад 270 млн гривень, ймовірні втрати бюджету становлять 45,2 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Після проведення 15 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів центру і в їх автомобілях, було виявлено та вилучено вісім печаток,чотири ноутбуки, 11 системних блоків, 25 мобільних телефонів, дві флеш-карти, жорсткий диск і документацію, що свідчить про протиправну діяльність. На розрахункових рахунках заблоковано кошти в сумі 324 тис. гривень.
