У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з оборотом 600 млн грн

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, розташованого в Дніпрі, з річним оборотом понад 600 млн грн.

«У схемі шахраїв брали участь понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України, які перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації в готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту», – йдеться в повідомленні.

В рамках слідчих дій співробітники СБУ затримали кур’єра центру біля однієї з банківських установ міста з 140 тис. грн готівки.

Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій. На банківських рахунках, які використовувалися конвертцентром, заарештовано понад 6,2 млн грн.

В СБУ відзначили, що відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК.

Рейтинг популярності матеріалу «У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з оборотом 600 млн грн» на Finance.UA — 2.2