У Дніпрі конвертцентр “відмив” 600 млн грн
У Дніпрі діяв конвертаційний центр із загальним обігом у 600 млн грн. Його організатори за 2 роки допомогли майже 200 фірмам мінімізувати сплату податків.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
– Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили $150 тис., €7 тис. та 650 тис. грн, – йдеться у повідомленні.
У злочинців також вилучили бухгалтерську документацію та печатки 20 фіктивних підприємств.