Співробітники Держфіскальної служби погоріли на відмиванні доходів

Правоохоронці викрили конвертаційний центр з мінімізації податків і відмивання грошей.

Він діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей, повідомили в прес-службі Національної поліції.

У злочинній схемі були задіяні співробітники Державної фіскальної служби. Податківці створили структуру «конверта», в який входило понад десяти фіктивних фірм. Фіктивні фірми були зареєстровані на підконтрольних службовцям особам.

Комерційні структури проводили безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами, щоб не платити податки і виводити кошти в «тінь». Чиновники, чиєю функцією є контроль за дотриманням законів, фактично самі його порушували.

Слідчі встановили, що «конвертаційний центр» на місяць проводив операцій на суму до 30 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 825 тисяч гривень, печатки, комп’ютери, чекові книжки та документи. На рахунки підприємств накладено арешти.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше НВ повідомляло, що Національний банк України запроваджує новий підхід при здійсненні нагляду в сфері фінансового моніторингу.

ВІДЕО