СБУ обнаружила в Днепре незаконный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов
Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло убытков госбюджету в особо крупных размерах, сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной версии следствия, конвертцентр организовал представитель днепровского бизнеса, клиентами были около 30 местных предприятий, в том числе и государственных.
«Через фиктивные фирмы дельцы вносили ложные ведомости в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть совершали так называемую налоговую «скрутку», – говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства будет проведен ряд экономических экспертиз, направленных на установление точного размера убытков, нанесенных государству.
Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и транспортных средствах участников схемы. В результате изъяли более 1 млн грн, бухгалтерскую документацию, печатки фиктивных и государственных предприятий, компьютеры с черной бухгалтерией.
