Потужний конвертцентр ліквідували на Дніпропетровщині

КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Дніпропетровській області правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 370 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Встановлено, що організованою групою осіб було зареєстровано та придбано корпоративні права низки транзитних і фіктивних суб’єктів господарської діяльності.

Використовуючи реквізити і розрахункові рахунки вказаних підприємств, особи формували податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектору економіки шляхом документального оформлення нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та виконання робіт.

В подальшому отримані кошти конвертувалися та знімалися готівкою для передачі замовникам за винятком 8-9% за конвертацію.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав близько 370 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають 61 млн. гривень.

На розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешт та заблоковано 916 тис. гривень.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили 297 тис. гривень готівкою, 83 печатки ФСПД, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію. Крім того, в одному з офісних приміщень, доступ до якого мав лише один із співорганізаторів “справи”, в сейфі виявлено 2 гранати РГД-5 та запали до них.

За цим фактом в порядку ст.208 КПК України особу було затримано та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.