На Дніпропетровщині викрито «конвертаційний центр» з обігом у 100 млн. грн

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області припинено діяльність конвертаційного центру, що надавав послуги підприємствам, зареєстрованим на території Київської, Полтавської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу ДФС області.

Підчас розслідування з’ясувалося, що злочинну діяльність було організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Схема конвертації полягала в наступному: реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входять до складу конвертаційного центру за нібито придбану сільськогосподарську продукцію. Потім грошові кошти знімались з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств з подальшою передачею із пакетом документів.

Обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років через розрахункові рахунки, відкриті в відділеннях банків, склав 100 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 12 млн. гривень.

На підставі ухвали суду проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, де вилучено 276 тис. гривень готівкою, 8 печаток, 12 банківських карток, комп’ютерну техніку, 3 мобільні телефони, документацію та чорнові записи, що свідчать про їх протиправну діяльність. Окрім того, на розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 1 млн. 46 тис. гривень накладено арешт.

Автор: Аврелія БЕНКЕТ