На Дніпропетровщині арештовано 16 млн гривень з шести конвертаційних центрів

Сьогодні у медіа-центрі «Міст-Дніпро» відбулася прес-конференція «Конвертаційні центри. Підсумки роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 1-е півріччя 2016 року», про це повідомляє Дніпроград з місця подій.

Заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Роман Стародубцев повідомив, що управляння мало на меті ліквідувати по одному конвертаційному центру в місяць, з чим воно і впоралося. У наступному півріччі боротьба з центрами продовжиться. На сьогодні ж основна задача — відшкодування коштів державі.

«За перше півріччя було ліквідовано 6 конвертаційних центрів. Сума конвертованих коштів склала 650 млн гривень з них арештовано 16 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету 108 млн гривень. Встановлено 23 особи, по яким відкрито 15 кримінальних проваджень», — заявив Стародубцев.

Наразі у судах розглядаються дві кримінальні справи за 2015 рік та одна справа по чотирьом чоловікам за 2016-ий — правоохоронцям вдалося зібрати докази кожної особи, які виступали керівником злочинної групи, кур’єром, бухгалтером та пособником.  

Оперативного управління вдосконалило методику виявлення та документування організованих злочинних угрупувань: час на документування від отримання та перевірки інформації до ліквідації конвертаційних центрів зменшився з шести місяців до двох. Крім цього, затримуються не тільки клієнти центрів, а найголовніше — їх організатори. 

Автор: Ольга СКРИЛЬ