На Дніпропетровщині шахраї видурили у громадян 28 млн. грн під виглядом інвестицій

Чергову шахрайську схему викрили правоохоронці на Дніпропетровщині. Тут злочинна група під керівництвом кримінального авторитета пропонувала громадянам робити інвестиції у агробізнес та отримувати до 360 % річних. Серед фігурантів — керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Всі знаходяться під вартою.

Як розповіли в Управлінні стратегічних розслідуваньНацполіції в Дніпропетровській області, колишній працівник банківської установи, надав клієнтську базу, керівник товариства, в яку власне й інвестували громадяни, виступав гарантом, інші учасники – комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти фігуранти передавали лідеру злочинної організації – кримінальному авторитету. В ході розслідування встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння коштами інвесторів на загальну суму 28 млн грн. Усім затриманимповідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Трьом її учасникам інкримінують ч .2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації). За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесеннязастави. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Метки: шахрайство