Ліквідовано міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 432 млн. грн.
Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської та Одеської областей ліквідовано конвертцентр з обігом понад 432 млн. грн., який діяв на території трьох регіонів.В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що на території Дніпропетровської, Одеської та Київської областей діє злочинна група, у складі більше 50 осіб, яка організувала та координує діяльність конвертаційного центру, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом вчинення безтоварних операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.Для функціонування незаконної схеми учасники угрупування зареєстрували на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності низку фіктивних суб’єктів господарювання, через які протягом 2016–2017 років проконвертовано понад 432 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету оцінюються у 72 млн. грн.Конвертцентр діяв за «класичною» схемою: підприємства реального сектору економіки перераховували фіктивним СГД кошти за нібито придбані товари. В подальшому із рахунків фіктивних компаній кошти перераховували на рахунки оптових підприємств, які насправді продавали товар за готівку, яку передавали організаторам «конверту». При цьому у звітності відображався продаж ТМЦ на СГД зі складу «конвертаційного» центру і таким чином формувався фіктивний податковий кредит з ПДВ.У подальшому з рахунків фіктивних СГД кошти знімалися готівкою та поверталися замовникам за вирахуванням відсотка «винагороди» за послугу конвертації.На підставі ухвали суду проведено 69 обшуків в офісних приміщеннях центру і вигодонабувачів, банківських установах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів, де вилучено і передано під охорону працівників податкової міліції 6 ноутбуків, 38 одиниць комп’ютерної техніки, 11 мобільних телефонів, 4 банківські картки, 7 печаток та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.На розрахункові рахунки ФСПД із залишком коштів у сумі 120 тис. грн. накладено арешт.Тривають слідчі дії.
Прес-служба ДФС України
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:e-mail: client@agroperspectiva.comтел.: +38 (044) 486-8119
