Конвертцентр з щоденним оборотом до 3,5 млн грн викрили на Дніпропетровщині

КИЇВ. 17 липня. УНН. Правоохоронці, окрім печаток фіктивних підприємств, вилучили кошти на загальну суму 9,4 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції з’ясували, що гроші, які були одержані як комунальні платежів на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування, зловмисники перераховували на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання та підприємств «конвертаційного центру». Нібито останні надавали їм якісь роботи та послуги. Насправді угоди носили безтоварний характер», — йдеться у повідомленні.

Роботи виконувались колишніми працівниками ЖЕКів в значно меншому обсязі. Гроші вони одержували у вигляді виплати мінімальної заробітної плати, в той час, як згідно укладених договорів з підконтрольними фігурантам підприємствами вартість цих робіт була у декілька разів вища.

До складу «конвертаційного центру» входило 10 фіктивних підприємств, які обслуговували товариства реального сектору економіки регіону. Щоденний оборот «конверту» складав від 1,5 млн до 3,5 млн грн.

Поліцейські вилучили гроші на загальну суму 9,4 млн грн, печатки підприємств, десятки чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп’ютерну техніку, флешносії. Крім того вилучили записи з відображенням видачі «чорної каси», а також сотні заготовлених чистих аркушів з відбитками печаток фіктивних фірм та підписами підставних осіб.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН 11 липня, конвертцентр з обігом 250 млн грн ліквідували у Києві.