Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, — ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 113 млн грн. ФОТОрепортаж

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей и г. Киева незаконные услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых от предприятий реального сектора экономики перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил боле 288 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 5 печатей, компьютерная техника, черновые записи и финансово — хозяйственные документы. Также наложен арест на 67 расчетных счетов, на которых заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Следственные действия продолжаются.

Смотрите также: Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, — Сарган. ФОТОрепортаж

Фото — пресс-служба ГФС