ГФС накрыла конвертцентр с оборотом 230 млн гривен
24 марта 2017 | 21:08
Сотрудники Государственной фискальной службы в Днепропетровской области пресекли работу конвертационного центра, который имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днипре, Кропивницком и Черкассах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным ГФС, в течение 2016−2017 годов через фиктивные предприятия проконвертовано более 230 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 45 млн гривен.
В офисах и домах участников конвертцентра правоохранители провели 24 обыска и изъяли 130 тыс. гривен, печать предприятия, 7 банковских карточек, 33 компьютера, 10 мобильных и документы.
Следственные действия продолжаются.
В феврале СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн в Киеве.
В Днипре ГФС также ликвидировала конвертационный центр с оборотом 432 млн грн, который действовал на территории трех областей.