ГФС ликвидировала конвертцентр в Днепропетровской области оборотом более 230 млн гривен

Потери бюджета от деятельности центра составили около 45 млн гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертцентр с годовым оборотом вболее 230 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, центр имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.

Организаторы «конверта» оформили на подставных лиц ряд фиктивных фирм с помощью которых способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и незаконном переводе средств из безналичной формы в наличные.

Со счетов этих фирм в банках снималась наличность, которую возвращали заказчику за вычетом процента за конвертацию.

Проведено 24 обыска в офисных помещениях и по месту жительства участников конвертационного центра, где изъято наличности в эквиваленте 1,3 млн гривен, печать предприятия, 7 банковских карточек, 33 единицы компьютерной техники, 10 мобильных телефонов, магнитные носители информации, документацию , что свидетельствует о незаконной деятельности и черновые записи.

Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен в Киеве.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.

.

1.

Манафорт даст показания по вмешательству России в президентские выборы США

2.

Появилось видео момента убийства Вороненкова

3.

Силовики провели десятки обысков по хищению средств во время Евро-2012, — Луценко

4.

Командующий НАТО в Европе призвал предоставить Украине летальное оружие

5.

МВФ в ближайшее время объявит дату заседания по траншу для Украины

6.

Убийство Вороненкова: подробности