ГФС ликвидировала конвертцентр в Днепропетровской области оборотом более 230 млн гривен
Потери бюджета от деятельности центра составили около 45 млн гривен
Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертцентр с годовым оборотом вболее 230 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как сообщается, центр имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.
Организаторы «конверта» оформили на подставных лиц ряд фиктивных фирм с помощью которых способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и незаконном переводе средств из безналичной формы в наличные.
Со счетов этих фирм в банках снималась наличность, которую возвращали заказчику за вычетом процента за конвертацию.
Проведено 24 обыска в офисных помещениях и по месту жительства участников конвертационного центра, где изъято наличности в эквиваленте 1,3 млн гривен, печать предприятия, 7 банковских карточек, 33 единицы компьютерной техники, 10 мобильных телефонов, магнитные носители информации, документацию , что свидетельствует о незаконной деятельности и черновые записи.
Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен в Киеве.
Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
.
1.
Манафорт даст показания по вмешательству России в президентские выборы США
2.
Появилось видео момента убийства Вороненкова
3.
Силовики провели десятки обысков по хищению средств во время Евро-2012, — Луценко
4.
Командующий НАТО в Европе призвал предоставить Украине летальное оружие
5.
МВФ в ближайшее время объявит дату заседания по траншу для Украины
6.
Убийство Вороненкова: подробности