Днепрянин с подельниками организовал конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен (видео)
На Днепропетровщине правоохранители задержали членов преступной группы, организовавших конвертационный центр — ежемесячный оборот средств на счетах фиктивных предприятий достигал около 100 миллионов гривен. Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Схему отмывания денег организовали бывшие супруги из Верхнеднепровска и 36-летний днепрянин. Свою деятельность они вели с 2016 года, пока их не разоблачили правоохранители. С помощью посредников злоумышленники зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий. Используя их печати и реквизиты, фигуранты дела якобы заключали соглашения о поставках товаров, услуг, выполнении работ для реальных предпринимателей и госучреждений.
После поступления безналичных средств на счета фиктивных фирм их выводили в наличные через банковские карты, оформленные на подставных лиц. Полученные средства члены группы потратили на недвижимость, авто, драгоценности, а также вкладывались в развитие своего незаконного бизнеса.
Полиция установила, что в схему были втянуты и работники предприятий-заказчиков, которые отвечали за финотчетность, имели доступ к электронным кабинетам налогоплательщиков и системам управления счетами. За свои «услуги» они получали проценты по каждой фиктивной сделке. В основном, это были должностные лица сельскохозяйственных и фермерских предприятий Днепропетровщины, а также некоторых бюджетных учреждений.
На этой неделе правоохранители провели 9 обысков по месту жительства и регистрации фигурантов, а также в офисах в Днепре и Верхнеднепровске. Полиция изъяла более 800 тысяч гривен, компьютерную технику, печати и штампы более чем семи десятка фирм, финансовую отчетность по фиктивным операциям, а также банковские карты, используемые в «бизнесе».
Сейчас назначен ряд экспертиз, по их результатам определят нанесенный имущественный ущерб. Правоохранители также устанавливают всех участников группы. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая мошенничество.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре поймали мужчин, подорвавших банкомат в Подгородном
