ДФС виявила махінації на 18 мільйонів під час ремонту доріг на Дніпропетровщині
Одне з товариств з обмеженою відповідальністю м. Дніпра протягом 2017 року здійснило ряд шахрайських схем на 18,02 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
«Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з регіональною прокуратурою встановлені факти можливого привласнення бюджетних коштів. Так, протягом 2017 року одне з товариств з обмеженою відповідальністю м. Дніпра на замовлення державного підприємства виконувало поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення», — йдеться в повідомленні.
У ДФС зазначають, що проведеним дослідженням встановлено, що посадові особи зазначеного товариства з метою легалізації (відмивання) коштів здійснили безтоварні фінансові операції з низкою підприємств, діяльність яких має наявні ознаки «фіктивності» та характеризується невідповідністю номенклатури придбаних та реалізованих товарів.
Читайте також: Гройсман: Цьогоріч відремонтували 80 кілометрів траси Житомир — Чернівці
Крім того, до офіційних документів податкової звітності свідомо були внесені неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності. Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 18,02 млн гривень.
