Десятки миллионов евро ущерба: в Днепре задержали международного мошенника

Вчера, 3 октября, полиция задержала в Днепре крупного международного мошенника. Его подозревают в причастности к преступной схеме на десятки миллионов евро. Об этом передаёт Телеканал D1, со ссылкой на сайт Нацполиции.

Группа украинцев и иностранцев создали специальные сайты, с помощью которых проводились фейковые сделки купли–продажи активов. Если жертва соглашалась стать «инвестором», то ей обещали большие доходы. Затем пострадавшим звонили сотрудники колл–центров. Они представлялись агентами торговых платформ и требовали у «инвесторов» внести дополнительные деньги. Также пострадавшие платили 15% комиссии от суммы полученной «прибыли». Сразу после получения денег злоумышленники блокировали аккаунты «инвесторов» и присваивали их средства. Далее деньги «отмывались» через счета подконтрольных компаний в разных странах, покупку элитной недвижимости и автомобилей.

А также посредством инвестиций в украинские бизнес–проекты. Сумма ущерба от мошеннической схемы составляет более 10 миллионов евро. «Отмыли» злоумышленники потенциально более 50 миллионов евро.Первые участники схемы в Украине были задержаны в декабре 2020 года. Следующие задержания прошли в марте и июне этого года. И вот вчера, 3 октября, полиция задержала в Днепре ещё одного участника преступной группы. Ему сообщено о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса.Продолжается досудебное расследование, которое проводится вместе с полномочными органами ЕС и Германии.