В Украине разоблачили схемы ввоза «гуманитарных» грузов

logo
164248_v_ukraine_razoblachili_shemy_vvoza_gumani.jpeg


Сотрудники Департамента защиты экономики НП Украины сопровождают 25 уголовных производств, открытых по фактам махинаций с гуманитарной помощью. Разоблачены несколько схем, которые использовали злоумышленники для избежания обязательных таможенных платежей в госбюджет.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наиболее распространенная схема — ввоз гуманитарной помощи для коммерческих целей. Следующая — ввоз новой продукции под видом гуманитарной помощи. Таким образом злоумышленники уклоняются от уплаты обязательных таможенных платежей в госбюджет.

Для реализации преступного умысла злоумышленники создавали благотворительные фонды на подставных лиц, к документам вносили фиктивную информацию о конечных получателей груза и самого груза. Таким образом, ввозили не только вещи, бывшее в употреблении, товары известных мировых брендов, предметы мебели, ткань, но и военную форму, которые в дальнейшем реализовывали субъектам хозяйствования.

Так, например, в Николаевской области, злоумышленник зарегистрировал на лицо, без его согласия, благотворительным фонд, ввез на территории 90 тонн военной формы, как гуманитарную помощь, которая в дальнейшем реализовал, а полученные деньги присвоил. В Черкасской области по такой же схеме за 2016 благотворительный фонд ввоз гуманитарного груза почти на 20 млн грн. Значительная часть также была реализована.

Кроме того, правонарушители используют для «прикрытия» религиозные организации. Работники Департамента защиты экономики Нацполиции помешали мошенникам импортировать более 440 тонн груза, которые якобы должна была получить религиозная организация. На самом деле «гуманитарная помощь» направлялась в Одесскую и Харьковскую области, а также Киев для ее последующей продажи через торговые точки. В Волынской области представители благотворительного фонда по предварительному организовали ввоз на территорию Украины одежды и обуви под видом гуманитарной помощи от иностранных спонсоров.

Согласно статистическим данным, объем ввозимых грузов, признанных гуманитарной помощью составил: 2015 — более 68 000 тонн, 2016 — 29 500 тонн, 2017 — 12 000 тонн. При этом, в предыдущие годы большая часть грузов была использована в коммерческих целях.

В настоящее время оперативники произвели алгоритм превентивных действий, что позволило противодействовать правонарушениям в этой сфере еще на стадии их зарождения. Работники Департамента не только проводят мониторинг операций по ввозу на территорию Украины грузов гуманитарной помощи, но и участвуют в деятельности межведомственной рабочей группы по гуманитарной помощи при Минсоцполитики. То есть, собранная правоохранителями информация используется на заседаниях рабочей группы по гумдопомози.

«Такой подход позволяет заблаговременно предупредить правонарушения и уже можно говорить о положительных изменении в этом направлении», — подчеркнул Валентин Шаповал, руководитель отдела противодействия в бюджетной сфере.

А поделиться?



Читайте также: