В Днепре закрыли крупный конвертцентр (Фото)
В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 750 миллионов гривен. Конвертцентр контролировался чиновникам российского банковского учреждения.об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность»,
— говорится в сообщении.
Во время обысков изъяли более 500 тысяч гривен, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию. По факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие
Автор: Мария Коваленко