В Днепре СБУ закрыла российский конвертцентр с оборотом в 750 млн гривень
Работу «конверта» контролировали должностные лица из банковского учреждения РФ.
В Днепре «накрыли» российский конвертцентр
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили и прекратили деятельность российского конвертационного центра в Днепре. Общий оборот «конверта» составил 750 миллионов гривень, сообщает пресс-служба ведомства.
Конвертцентр контролировался должностным лицам российской банковской учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной на территории Российской Федерации.
С целью обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тысяч гривень наличными, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
По решению суда арестованы счета пяти «фиктивных» предприятий организаторов сделки. Открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Читайте также: Украина пересмотрит список российских артистов-украинофобов
Напомним, вчера сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации «ДНР». Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала года они переправили в так называемый «Центральный республиканский банк «ДНР»» валюту на более чем 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве подпольную типографию, которая печатала фальшивые документы террористам «ДНР» и «ЛНР».
По материалам: ZN.UA