В Днепре разоблачили конвертцентр- «рекордсмен»

Сотрудники ГФС и прокуратуры пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра. Это подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.

По оценкам правоохранителей за 2016 и начало нынешнего года через фиктивные предприятия прошло более… 230 млн. гривен. Потери бюджета составили 45 млн. грн.

Было проведено 24 обыска в офисах и по месту жительства «сотрудников» конвертцентра. Изъяли более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финансовую документацию, которая подтверждает преступную деятельность.