В Днепре разоблачили «конверцентр» с ежемесячным оборотом 30 млн гривен (ФОТО)

В рамках уголовного производства правоохранители разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в «тень».

Об этом сообщили в Департаменте КОРД.

Правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы.

«Конвертационный центр» действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

В его состав входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью «отмывания» средств и были зарегистрированы на подконтрольных служащим человек.

Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 миллионов гривен.

Правоохранители изъяли 825 000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.