В Днепре раскрыли большую махинацию

В городе ликвидирован незаконный конвертационный центр

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.

300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской,  Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.

За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.

В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.

На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.