В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли конвертационный центр в Днепре с оборотом в 600 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, преступники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые уменьшали налоговые платежи, незаконно формировали налоговый кредит и обналичивали средства. В 2015-2016 годах услугами центра воспользовались почти двести предпринимателей из разных регионов Украины.

Оперативники провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 150 тыс. долларов, 7 тыс. евро и 650 тыс. гривен. В ходе обысков также обнаружили бухгалтерию и печатки двадцати подставных фирм. СБУ проверяет счета фиктивных фирм.

Подписывайтесь на аккаунт UA.TODAY в Twitter и Facebook: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.