Суд арестовал счета компании днепровского нардепа
Печерский районный суд Киева арестовал счета компании «Снек экспорт», которая входит в группу компаний «S.Group» народного депутата от «Радикальной партии», уроженца Днепра Сергея Рыбалки.
Об этом говорится в постановлении суда.
Так, досудебным следствием было установлено, что должностные лица группы компаний «S.Group», куда входит и ООО «Снек экспорт», «используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 годы совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере».
По информации следствия, при производстве и реализации снековой продукции должностные лица корпорации «фактически закупают сырье для производства (семена подсолнечника, арахис, семена тыквы) у сельхозпроизводителей без оформления каких-либо финансово-хозяйственных документов и в дальнейшем в документах налоговой отчетности отражают несуществующие хозяйственные операции для придания им законного вида».
В частности, установлено, что должностные лица «Снек экспорта» использовали ряд счетов, открытых в «Укрэксимбанке», «с целью перечисления средств по незаконным финансово-хозяйственным операциям на счета транзитных и фиктивных предприятий для их дальнейшего обналичивания, распределения между участниками противоправной деятельности и легализации».
Прокурор ходатайствовал о наложении ареста на счета фирмы «Снек экспорт». Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.
По данным реестра Минюста, ООО «Снек экспорт» принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки Виктору Рыбалке.
Напомним, в начале июля в Генеральной прокуратуре заявляли, что сняли с депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки подозрения в неуплате налогов.
Как сообщали «События Днепра», в феврале текущего года генеральная прокуратура Украины готовила представление в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от «Радикальной партии» Сергея Рыбалки. Основанием для внесения представления стал ряд уголовных производств против нардепа и связанных с ним лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания средств.
В июне генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп из фракции «Радикальная партия», уроженец Днепра Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллионы гривен.
ПЕРСОНЫ, УПОМЯНУТЫЕ В НОВОСТИ
