Сотрудники ГФС «крышевали» конвертцентр с оборотом в 30 млн грн

21.08.2017

Правоохранители разоблачили конвертационный центр, действовавший на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

 Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в схеме отмывания денег принимали участие сотрудники Государственной фискальной службы. В состав «конверта» входило более 10 фиктивных фирм и предприятий. Фиктивные фирмы были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей.

По данным правоохранителей, ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 миллионов гривен.

Сообщается, что во время обысков правоохранители изъяли 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию.

Начато уголовное производство  по части  2 статьи 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и частью 2 статьи 205 «Фиктивное предпринимательство» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал NewsOne, ранее СБУ разоблачила в Кропивницком межрегиональный конвертационный центр, который отмыл 200 млн гривен и занимался выращиванием криптовалюты.

Подписывайся на NewsONE в Twitter. Узнавай первым самые важные новости.

Loading…