Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, — ГФС. ФОТОрепортаж

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодополучателям за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил более 390 миллионов гривен.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн. ФОТОрепортаж

В результате проведенных 40 обысков были обнаружены и изъяты 165 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово — хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.