Налоговики на Днепропетровщине ликвидировали схему по незаконному ввозу и продаже электротоваров. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий, которые занимались реализацией электробытовых товаров двух торговых марок, владельцем которых был один из участников схемы. С целью уклонения от уплаты налогов, участники преступной группы не отражали по бухгалтерскому и налоговому учетам предприятия операции по приобретению и реализации продукции на территории Украины. Фактически товары реализовывались через подконтрольный интернет-магазин с расчетами через банковскую карточку, также за наличные средства в Киеве, Черкассах, Харькове, Одессе, Львове. При приобретении продукции организатором и участниками группы применялась схема с привлечением группы предприятий г.. Киева, которые занимаются таможенной очисткой импортируемой продукции.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Предприниматели присвоили более 2,7 млн гривен, выделенных на ремонт дорог в Донецкой области
По предварительным данным, теневой оборот по данным операциями составил более 20 миллионов гривен.
В рамках открытого уголовного производства, было установлено предприятие, которое намеревалось осуществить таможенное оформление на таможенном посту «Западный» Киевской городской таможни ГФС груза с осветительным оборудованием для жилых помещений на сумму 42,9 тысячи долларов США. В ходе проведения осмотра груза был обнаружен товар одной из торговых марок, принадлежащей участнику преступной группы, импортируемый компанией, которая согласно имеющимся данным, внешнеэкономических операций не совершала. Всего в результате проведенных пяти обысков были обнаружены и изъяты 14 контейнеров с товарами на сумму 15,5 миллиона гривен.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Налоговики в Киеве разоблачили бывших руководителей государственной зерновой компании, нанесших ущерб в особо крупных размерах
В настоящее время следственные действия, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, продолжаются.
