Налоговики ликвидировали в Днепропетровской области конвертцентр с оборотом более 230 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: «В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), была установлена группа лиц, которые способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, а также оказывали услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные.

Полученные наличные возвращались заказчикам таких услуг за вычетом процента вознаграждения за незаконную конвертацию. У злоумышленников была крупная разветвленная сеть региональных дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 1,3 миллиона гривен, компьютерная техника, бухгалтерские и банковские документы, черновые записи, печати и банковские карточки.

В настоящее время следственные действия продолжаются».

Смотрите на «Цензор.НЕТ: Конвертцентр с оборотом более 430 млн грн ликвидирован налоговиками в Днепропетровской области. ФОТО

Смотрите также: Киевские налоговики ликвидировали сразу два конвертцентра с общим оборотом около 740 млн грн, — первый замначальника Главного управления ГФС в Киеве Скороход. ФОТОрепортаж

Смотрите на «Цензор.НЕТ: Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Смотрите также: Налоговики в Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 150 млн грн. ФОТОрепортаж