Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.364 и ч.3 ст.212 УК Украины, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные и формированию налогового кредита с НДС путем документального оформления бестоварных операций и формирования валовых расходов по налогу на прибыль предприятий.
Для прикрытия преступной деятельности, организаторы использовали ряд подконтрольных транзитно-конвертационных компаний и фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепре и Киеве. На их расчетные счета компании реально-действующего сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). После этого организаторы «конверта» снимали деньги наличными в учреждениях банков и, вместе с поддельными первичными документами, передавали их заказчикам за вознаграждение в 10-11% от проконвертированной суммы.
Общий объем проконвертированных средств по 2017-2018 годы составил более 120 млн грн.
По результатам 10 обысков, проведенных в Днепре и Днепропетровской области, в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати подконтрольных компаний, их банковские карточки, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, мобильные телефоны, электронные носители информации и компьютерную технику.
Продолжается следствие.
Источник: https://censor.net.ua/p3067386
