Налоговая совместно с полицией «вскрывает» преступные схемы

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Днепропетровской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлено, что должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью Кривого Рога с целью завладения средствами металлургического комбината, используя подконтрольные предприятия, создали схему фиктивной технологии обогащения отходов металлургического производства.

Так, подконтрольные предприятия указанного ООО, получили от металлургического комбината 70 тысяч т онн железосодержащего шлама на общую сумму 3 млн грн., а впоследствии, сфальсифицировав документы по обогащению сырья, якобы поставили его на предприятия с признаками фиктивности.

Возвращение сырья на ООО после такого «обогащения» происходило в том же количестве и качестве, но общей стоимостью уже более 25 млн. грн.

В дальнейшем ООО поставило указанный товар на металлургический комбинат и получило денежные средства в размере 31 млн грн.

Общая сумма средств меткомбината, которой завладели должностные лица общества путем безосновательного завышения стоимости сырья, составила более 24 млн. грн.По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

Источник — ИА РИЦ.| Просмотров: 41 Tweet