Налоговая полиция разоблачила преступную группировку

Работники налоговой полиции Краматорска раскрыли преступную группу. Здесь занимались тем, что предоставляли предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Ровенской областей услуги по минимизации оплаты таможенных платежей. При этом экспортировались товары из Российской Федерации на временно оккупированную территорию. 

Мошенники использовали так называемую схему прерванного экспорта товаров. Участники группы использовали реквизиты и счета подконтрольных предприятий – экспертов, которые были зарегистрированы на Кипре и в Абхазии. Общий объем операций через эти предприятия в 2016 – 2017 годах составил 100 миллионов гривен. 

Во время следственных мероприятий были изъяты 8 печатей объектов хозяйствования, 240 тысяч гривен, 9 банковских карт, бухгалтерия и таможенные декларации. Также арестованы 70 грузовых машин, которые перевозили груз на временно неподконтрольную территорию. Стоимость груза, который перевезли эти машины, составил 42 миллиона гривен.

Автор статьи: Наталья Марченко, журналист